孟加拉央行三年前网络劫案 菲国前银行经理涉洗钱罪成

(马尼拉综合电)孟加拉央行三年前被黑客盗走超过8000万美元的事件震惊全球,当年涉嫌为盗款洗钱的菲律宾一家银行的女经理周四被马尼拉法院判处多项洗钱罪名成立,成为这起震惊国际的网络盗窃案首个被定罪的涉案人。

法庭判处总部设在马尼拉的中华银行(RCBC)前分行经理德齐托(Maia Deguito)八项洗钱罪名成立,每项罪名可判处四至七年监禁,即总共可判32至56年。法官也判对她罚款约1.09亿美元(约1.47亿新元)。

2016年2月,黑客利用世界银行金融电讯协会的付款系统,从孟加拉央行在美国纽约联邦储备局的户头盗走8100万美元(约1.1亿新元)亿美元。

这笔钱过后被转至由德齐托管理的中华银行马尼拉分行的四个户头,之后就流入当地的赌场。德齐托被指在这个非法银行转账过程中扮演了协调和执行的角色。

法庭文件写道:“她在公开法庭上宣称自己与这些交易无关是个彻底的大谎言。”

中华银行的声明说:“法庭对德齐托的裁决与银行的立场是一致的,即中华银行是受害者,德齐托是个流氓雇员。”

德齐托的律师团队说,德齐托准备上诉,在一切成定局之前,她仍可保释。

律师称当事人是替罪羊

其中一名律师库斯托迪奥接受当地电视台访问时说,他的当事人是替罪羊,必定还有开户自助免费领取彩金涉案者。“她不可能一个人做。像RCBC这么具规模的银行不可能让一名低阶人员来主导这一切,所以一定还有其他人。”

中华银行马尼拉分行的前财务主管和另五名雇员也将被控洗钱罪。中华银行则因为没能防止黑款进出银行,已经在2016年8月被菲律宾央行罚款10亿比索(约2591万新元)。

孟央行迄今仅从赌场中介人追回被盗款项中的1500万美元。

孟加拉银行、财经与法律部长本周将到美国纽约,讨论如何加速追索盗款。他们也必须决定还要提控哪些涉案方。